1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站：网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年归属于上市公司股东的纯利润是-57,872,897.83元，归属于母公司的纯利润是-57,872,897.83元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规,公司未满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和别的形式的利润分配。2025年度公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次，即：在半年度或前三季度实现的可供分配利润为正值的前提下，至少实施一次中期分红，与投资者共享发展红利，稳定投资者分红预期。

  丙烯是重要的基础化工原料，大多数都用在聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的生产，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。2024年，中国丙烯总产能达到7800万吨，占比约40%，居全球前列。在经济不景气的大背景下，随着新增产能的释放，行业供应过剩压力进一步加剧，装置全年开工率维持在72%-84%的低位水平，丙烯价格整体呈低位窄幅波动态势。

  报告期内，从丙烯下游需求结构来看，丁辛醇、丙烯腈、酚酮等精细化工领域需求量开始上涨较快，消费占比逐步提升至7%-10%。光伏胶膜用EVA、半导体材料等高端领域需求潜力显现，但短期内对丙烯消费的拉动作用有限，仍以聚丙烯应用为主。

  聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种通过丙烯加聚反应得到的热塑性合成树脂，下游产品有塑编BOPP、无纺布、管材等产品，其终端衍生品大范围的应用于食品包装、家居用品、汽车家电零部件及医疗耗材等领域。

  根据中国化工专业网站金联创统计，2024年聚丙烯全球新增产能52万吨，其中中国产能为4369万吨，新增375万吨，占比71%，仍以油制为主。2024年聚丙烯产量3472万吨，同比增加238万吨，增长7.4%，产量增速有所放缓，行业开工率会降低。2024年聚丙烯表观消费量3599万吨，同比增加85万吨，增长2.4%，其增速受宏观环境影响亦有所回落。

  从聚丙烯下游应用来看，拉丝消费占比下降，低熔共聚、高熔共聚、透明聚丙烯等占比上升。2024年聚丙烯出口实现大幅度增长，出口量为241万吨，同期增长83.4%。随着欧洲产能退出、中东出口受限、东南亚及南亚等新兴市场结构性短缺引发的全球聚丙烯产业链重构，为中国聚丙烯出口带来更好的市场机遇。

  2020-2024年中国聚丙烯出口量及出口价格趋势图 2020-2024年度中国聚丙烯出口量对比图

  炭黑下游主要使用在于橡胶行业，其中轮胎占炭黑用量的70%以上，行业景气度与汽车业的发展息息相关。根据中国汽车工业协会（中汽协）公布的数据，2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。根据中国橡胶工业协会数据，2024年中国炭黑总产量达820万吨，同比增长4.3%。其中，子午线%，特种炭黑（如导电炭黑）需求量开始上涨显著。中国机动车市场持续增长，尤其是新能源汽车领域的突出表现，成为炭黑行业发展的有力支撑。

  2024年国内粗钢产量10.1亿吨，同比下降1.7%；生铁产量8.5亿吨，同比下降2.3%。焦炭行业整体开工率回落，国内全年焦炭产量4.9亿吨，同比下降0.8%。钢铁行业需求承压传导焦炭价格大大下降，盈利进一步收窄，行业一度出现亏损局面。

  原料供应方面，2024 年全国炼焦煤供应量保持稳定，市场供给较为宽松。其中国内产量同比有所回落，进口量同比明显地增加。据统计，2024年国内焦精煤产量4.7亿吨，同比下降4.2%；炼焦煤进口量1.2亿吨，同比增长19.6%。

  山梨酸钾是一种大范围的应用于食品、饮料、医药等领域的防腐剂。2024年，随着花了钱的人食品安全和健康意识的提升，山梨酸钾在食品制造业中的应用逐步扩大，中国出口量逐年增加，主要出口北美、欧洲和东南亚等地区。国内市场集中在华东、华南、华北等食品制造业发达地区，其中华东地区市场占有率超40%。随着食品制造业的发展，尤其是功能性食品、婴幼儿食品等新兴领域的发展，会为该行业带来新的增长点。

  对甲基苯酚是一种重要的有机化工中间体，大范围的应用于医药、农药、染料、塑料等领域。在医药行业中，对甲基苯酚大多数都用在合成维生素E、抗生素、抗真菌药物等，是医药中间体的关键原料之一，需求占比超40%，其次是农药和染料行业。2024年全球对甲基苯酚市场需求量达6.5万吨，同比增长约6%。中国作为全球主要生产基地，产量占比50%以上，2024年产量达3.5万吨，同比增长约10%，行业集中度较高。

  公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，业务涉及石油化学工业、煤化工、精细化工三大板块，基本的产品有丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等。公司为国家高新技术企业，建有国家级企业技术中心和国家级实验室，是“资源高效、绿色低碳”循环发展的典范，连续多年跻身中国石油和化工企业500强，先后荣获“全国技术创新型煤化工企业”“绿色工厂”“国际热电联产奖”等多项荣誉称号。

  公司从始至终坚持“化学，让世界更美好”的企业使命，坚持“打造基业长青的化工企业”的企业愿景，致力于在新材料、新能源等领域，打造国内独特的绿色化工产业链，致力于将公司建成业内与众不同并有价值、区域知名并受尊重，智能安全、绿色创新，持续发展与盈利的优秀化工企业。

  公司青岛基地采用世界最先进的Lummus和Basell工艺技术，缔造了全球独特的资源循环利用模式。截至目前，公司青岛基地已形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局，并配套建设60万立方米地下丙烷洞库。

  公司齐河基地以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内别的企业的循环经济产业链，实现了原料和能源的双循环，构建了差异化的盈利模式，树立了产业升级的典范。

  公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇，燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，基本的产品包括焦炭、炭黑、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等，下游涉及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食品等行业。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入162.65亿元，同比增加11.53%，归属上市公司股东净利润-0.58亿元，同比减少142.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.29亿元，同比减少1864.84%，根本原因系产品价格降幅大于原料价格降幅，产品毛利下降。

  2024年末，公司资产总额190.17亿元，同比增长4.01%；归属母公司所有者的权利利益86.30亿元，同比减少1.43%；公司加权平均净资产收益率-0.67%，同比减少2.24个百分点。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的书面通知于2025年3月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年年度报告》及《金能科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

  （四）审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

  公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和董事的意见，履行了相关决策程序，赞同公司2024年度利润分配方案。

  （六）审议并通过了《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬计划的议案》

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

  预计2025年度年度营业收入为1,871,887.74万元；年度产生经营成本为1,789,887.95万元；年度实现盈利为35,214.34万元；年度产生税金及附加7,033.07万元；年度实现总利润35,614.34万元；年度实现净利润32,872.19万元。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

  （十）审议并通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置资金购买打理财产的产品的公告》。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度继续开展套期保值业务的公告》。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》，赞同公司在大连商品交易所、郑州商品交易所开展套期保值业务，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等商品系公司的主要的组成原材料和产品，其现货价格与期货价格的波动联动紧密。公司开展原材料以及产品套期保值业务，主要是为了锁定公司原材料成本和产品营销售卖价格，有效控制和防范由于原材料或产品价格变更带来的市场风险，降低原材料或产品价格波动对公司正常生产经营的影响。公司仅限于开展以规避生产经营中的商品的价值风险为目的的套期保值业务，不进行投机交易。

  公司开展期货套期保值业务操作品种仅限于境内外期货交易所挂牌交易的公司产品或原料对应的期货合约、场内外期权。目前公司产品或原料包括焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等。

  随着公司业务量一直增长，公司依据生产经营情况，以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量。企业决定2025年度继续开展套期保值业务，同时将累计投入保证金额度增加至不超过人民币8亿元，公司将利用自有资金以及银行等金融机构的授信额度进行套期保值操作，不涉及募集资金。

  本次开展套期保值业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止，在上述额度范围内，自有资金以及银行等金融机构的授信额度可循环使用。

  公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定执行。

  2、公司建立了完善的套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司期现业务领导小组为套期保值业务的决策机构；期现业务操作小组负责套期保值业务的交易方案执行和日常管理工作；期现业务监督小组负责对套期保值业务参与人员的具体工作进行监督。

  3、公司将合理调度自有资金进行套期保值业务，严控资金规模，合理计划与管理公司从事套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。

  公司将设立专门的管理和内部控制管理系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：

  1、资金风险：因期货市场行情报价波动过大，造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货、现货匹配对冲价格波动风险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，时时监控，避免发生保证金不足的风险。

  2、基差风险：因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生明显的变化，导致套期保值的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪，对现货的供需情况和期货的运行逻辑做综合分析，选择正真适合的合约和套保比例，尽可能降低基差波动造成的套期保值效果下降。

  3、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。公司将着重关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

  4、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按公司相关制度，建立严格的授权和岗位制度，加强有关人员的职业道德教育及业务培训，提高有关人员的综合素养。同时建立不正常的情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  5、信用风险：公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。

  6、技术风险：套期保值业务过程中，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能会引起交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

  2025年3月21日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》，赞同公司使用自有资金以及银行等金融机构的授信额度开展套期保值业务，公司投入保证金不超过人民币8亿元。期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署有关规定法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

  监事会认为，公司开展套期保值业务充分的利用期货市场的价格发现和套期保值功能，能有效防范和化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将有关事项公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会选举刘红伟先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”、“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

  截至本公告日，刘红伟先生持有公司股份1,145,000股，占公司总股本的0.14%，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定法律法规要求的任职条件。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年3月22日在上海证券交易所网站（）及指定媒体披露。

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12、13、14、15

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

  （3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式 登记，异地股东可采用信函或传线、登记地点：公司董事会办公室。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和别的形式的利润分配。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于公司股东的纯利润是-57,872,897.83元（合并报表口径），其中母公司实现净利润140,783,600.49元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金。根据《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和别的形式的利润分配。

  根据《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，企业决定2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和别的形式的利润分配。公司本年度不进行利润分配符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等

  同时，2025年度公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次，即：在半年度或前三季度实现的可供分配利润为正值的前提下，至少实施一次中期分红，与投资者共享发展红利。

  2025年3月21日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2024年度利润分配方案》，赞同公司2024年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2024年年度股东大会审议。

  公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，赞同公司2024年度利润分配方案。

  公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金能科技股份有限公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合有关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致同所三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施8次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施7次和纪律处分1次。

  2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

  2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；2022年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署的上市公司家数为4家。

  1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

  项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈线次，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能会影响独立性的情形。

  公司董事会审计委员会已对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度审计机构。

  公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构。本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

  公司第五届监事会第七次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，监事会审议并发表如下审核意见：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为企业来提供审计服务的经验和能力，能够很好的满足公司财务及内部控制审计工作的要求。同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司及全资子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。

  为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。此次申请期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起